Desde el Tercer Piso

Esta mañana casi todos los medios rebotan una noticia presentada por el semanario austriaco Format: el descubrimiento de una cuenta vinculada a la esposa de Víctor Joy Way en Viena, con algunas transferencias bastante sospechosas.

La nota periodística - que pueden leer en su original en alemán - da cuenta de una investigación que viene realizando la unidad de investigaciones económicas de la policía austriaca alrededor de la cuenta 10228-176-200 del Bank Austria, que permaneció vigente durante una década y desde la que se han hecho transferencias a Hong Kong, Caracas y Zurich.  La cuenta está a nombre de una persona a la que Format identifica como “Alfred D.”, un austriaco - venezolano que aperturó esta cuenta, sobre la que se sospecha que sirvió para lavar dinero de algunas personas vinculadas al entorno de dictadores sudamericanos.

La cuenta de Alfred D. fue abierta, según su declaración, para manejar fondos de Lilian Troncoso Assen, esposa del ex primer ministro de Fujimori y ex presidente del Congreso, hoy preso por corrupción y defraudación tributaria. Como señala La República:

La cuenta pasaba desapercibida, con depósitos y salidas entre 10 mil y medió millón de euros, de cuentas en los bancos: Hong Kong Shanghai Bank y Julius Baer.

Sin embargo, esta practica discreta se terminó en los primeros meses de este año. En febrero, la cuenta recibió una transferencia de 1.2 millones de euros y luego envió tres millones de euros a empresas off shore relacionadas con Liliana Troncoso. (el nombre correcto es Lilian Troncoso, nota de DTP)

Ojo, que no estamos hablando de cualquier persona. Hace algún tiempo, Marco Sifuentes recordó:

En la estructura de la mafia Joy Way era el jefe de la rama político/económica, uno de los cabecillas de la organización criminal: organizador de fraudes electorales, reclutador de tránsfugas, orquestador del salvataje del Wiese y lobbista “topo” de empresas chinas.

Y Lilian Troncoso es cotitular de dos cuentas en Suiza por valor de 11 millones de dólares, las cuales fueron mancomunadas con su esposo. La Sra. Joy Way fue condenada a 4 años de prisión condicional por cohecho, vinculado con estas cuentas.

La otra transferencia sospechosa de dicha cuenta fue realizada el 27 de febrero de 2008, por 130,401 euros a una cuenta en el Hong Kong Shanghai Bank, a nombre de Guillermo Aguirre.

¿Y quien este personaje? Informa el diario Cambio 21 de Chile:

El alias de “Guillermo Aguirre” es uno de los que habría utilizado el ex general Guillermo Garín Aguirre en las movidas financieras que realizó para desviar los dineros de Augusto Pinochet y encubrir su real origen.El ex militar mantuvo la cuenta corriente N°450874, a su nombre en el Banco Riggs en Miami entre el 21 de enero de 1985 y cerrada el 4 de enero de 1988. En el tiempo en que la cuenta fue abierta, Garín se desempeñaba como Vicecomandante en Jefe del Ejército, la segunda posición más alta en el Ejército.

La cuenta fue abierta con un cheque de US $15 mil. La máxima cantidad que acumuló fue de US $547 mil dólares. Garín Aguirre descartó que desde las cuentas que él administró en el extranjero, incluida la del Banco Riggs, haya realizado transferencias de dinero a las cuentas privadas de Augusto Pinochet.

 

(…)

Garín Aguirre asumió la Casa Militar en enero de 1985 y se transformó en destinatario de una nueva cuenta en el Riggs, que reemplaza a las anteriores y desde donde se hace una serie de transferencias. Entre ellas figura una cuenta de “Daniel López”, chapa utilizada por el general (r) Pinochet para abrir cuentas en el extranjero.

La investigación que se lleva adelante en Austria podría ser otra hebra de una madeja que, al parecer no tiene fin ya que el traspaso a “Guillermo Aguirre” por 120 millones de pesos ocurrió hace cuatro meses.

Por su parte, La República hace un par de especulaciones en relación a esta transferencia y las hechas a Caracas:

¿Qué tendría que hacer un personaje vinculado a Pinochet con los ex funcionarios del régimen de Fujimori? Al respecto hay que recordar el paso de Fujimori por Chile, de donde fue extraditado.

Los mismos fujimoristas señalaron que la estadía de su líder en Chile fue financiada por empresarios chilenos, a los que no se identificó, pero que la prensa de ese país vinculó al sector que apoyaba a Pinochet.

Respecto a Venezuela, habría que recordar que al caerse el régimen de Fujimori, Vladimiro Montesinos buscó refugio en ese país, por motivos que hasta ahora no han podido ser esclarecidos.

No se, pero me parece recordar que uno de los sobrinos de Pinochet dijo que Fujimori era incapaz de robar.

Parece que esta investigación recién comienza.

Esta entrada fue escrita el Viernes, 20 de Junio de 2008 a las 10:36 am y archivada en Uncategorized. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.